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제49기 정기주주총회 소집공고 (기재정정)

작성자 : 관리자 작성일 : 조회수 : 393

주주총회 소집공고


(제49기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 와 정관 제 17조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  

                                                   - 아 래 -

  

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 10시

  

2. 장 소 : 서울 서초구 서운로 7 특수건설빌딩 본사 5층

  

3. 회의목적사항

  

가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

  

나. 부의안건

제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 정관일부 변경의 건

제3호의안: 사내이사선임의 건

3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건

3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건
제4호의안: 사외이사 선임의 건

4-1호 의안: 사외이사 온기중 재선임의 건

제5호의안: 감사선임의 건

5-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건

제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

  

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  

  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하 시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

  

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위 탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아 니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습 니다.

  

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소

:「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소

: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

  

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년3월24일 ~ 2020년3월29일

  

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

  

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

  

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

  

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

  

7. 주주총회 참석시 준비물

  

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

  

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인 감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

    

8. 기타사항

  

주주총회 기념품은 준비하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

    

2020년 3월 13일  


서울특별시 서초구 서운로 7 


주 식 회 사 특 수 건 설

대표이사 김중헌, 김도헌 (직인생략)