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제49기 정기주주총회 소집공고 (기재정정)
작성자 : 관리자 작성일 : 조회수 : 944
주주총회 소집공고
(제49기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조 와 정관 제 17조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울 서초구 서운로 7 특수건설빌딩 본사 5층
3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안: 정관일부 변경의 건
제3호의안: 사내이사선임의 건
3-1호 의안: 이사 김중헌 재선임의 건
3-2호 의안: 이사 김도헌 재선임의 건
제4호의안: 사외이사 선임의 건
4-1호 의안: 사외이사 온기중 재선임의 건
제5호의안: 감사선임의 건
5-1호 의안: 감사 임영덕 재선임의 건
제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표 시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하 시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위 탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아 니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습 니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
:「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소
: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년3월24일 ~ 2020년3월29일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인 감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
8. 기타사항
주주총회 기념품은 준비하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.
2020년 3월 13일
서울특별시 서초구 서운로 7
주 식 회 사 특 수 건 설
대표이사 김중헌, 김도헌 (직인생략)