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제51기 정기주주총회 소집공고

작성자 : 관리자 작성일 : 조회수 : 292

                               주주총회 소집공고

(제51기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 와 정관 제 17조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                       -   아   래  -


1. 일시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시


2. 장소 : 서울 서초구 서운로 7 특수건설빌딩 본사 5층


3. 회의목적사항


가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건

제1호의안 : 제51기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 사외이사선임의 건

2-1호 의안: 사외이사 신영철 선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건




4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항


우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위 탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아 니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습 니다.


가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」


나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 9시~ 2022년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)  


다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물


가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증


나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증


7. 기타사항


가.「상법」 제542조의4제1항 및 당사 정관 제19조제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.


나. 주주총회 기념품은 준비하지 않습니다.


다. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 23일까지 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(www.tuksu.co.kr)에 게재할 예정입니다.


※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항


코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다. 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.


2022년 3월 16일  


주 식 회 사 특 수 건 설

대표이사 김중헌, 김도헌 (직인 생략)