주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 와 정관 제 17조에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                 -   아   래  -

1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 서울 서초구 서운로 7 특수건설빌딩 본사 5층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안: 사내이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 김중헌 재선임의 건
2-2호 의안: 사내이사 김도헌 재선임의 건

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물 증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서 대행회사의 특별 계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물 증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주 주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위 탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습 니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 21일 ～ 2023년 3월 30일
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 17까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

8. 기타사항

가.「상법」 제542조의4제1항 및 당사 정관 제19조제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.

나. 주주총회 기념품은 준비하지 않습니다.

다. 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 23일까지 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(www.tuksu.co.kr)에 게재할 예정입니다.

라. 코로나19 감염 차단과 전파 최소화를 위해 사내 및 주주총회 장소 입장전 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정입니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 아울러, 정부 방침 변동에 따라 주주총회 당일 입장 규정도 추후 일부 변동 될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.

2023년 3월 16일  

주 식 회 사 특 수 건 설

대표이사 김중헌, 김도헌 (직인 생략)